ДАНС публикува новата Национална оценка на риска (НОР) по ЗМИП и две секторни оценки на риска от изпиране на пари и финансиране…
Промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари ще доведат до сериозни глоби на дружествата, които не са изпълнили задължението си…
Възникналите трудности при прилагането на ЗМИП и новите насоки на FATF ще бъдат обсъдени на обучение, организирано от Медийна лаборатория ЕООД. Освен…
На 20 юли 2021 г. ЕК публикува пакет от законодателни предложения, които сериозно променят законодателството срещу изпиране на пари. Той включва четири…
В един ден финансовото министерство на САЩ и Държавният департамент огласиха два вида санкции, насочени срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков,...
В броя: НАП публикува предварително попълнените декларации Важни разяснения от КЗЛД Тълкувателно решение на ВКС относно подкупите [ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,5,8,7″ ihc_mb_template=“1″ ]…
