19
апр.
ДАНС публикува новата Национална оценка на риска (НОР) по ЗМИП и две секторни оценки на риска от изпиране на пари и финансиране…
18
ное.
Промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари ще доведат до сериозни глоби на дружествата, които не са изпълнили задължението си…
20
ян.
Възникналите трудности при прилагането на ЗМИП и новите насоки на FATF ще бъдат обсъдени на обучение, организирано от Медийна лаборатория ЕООД. Освен…
03
юни
В един ден финансовото министерство на САЩ и Държавният департамент огласиха два вида санкции, насочени срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков,...
09
май
ДАНС публикува списъка на длъжностите, които се приемат за видни политически личности по смисъла на ЗМИП. Този списък детайлизира лицата по чл….
