Етикети: пране на пари

Около 100 000 лица трябва да приложат изискането на очаквания нов закон за мерките срещу изпиране на пари и да декларират действителния си собственик в Агенцията по вписвания. Проектозаконът, който очаква окончателно приемане в пленарна зала, бе една от темите на форума Актуални правни проблеми, проведен на 5 и 6 декември и организиран от economix.bg.…

Чети нататък

През април агент под прикрие създава профил в Liberty Reserve, борса за търговия с виртуална валута в Коста Рика. Той използва като псевдоним “tostealeverything,” (даоткраднавсичко) и въвежда адрес “123 Fake Main Street”. Успява да прехвърли много LR (валутата на борсата) от своята сметка към друга агентска сметка, като вписва като основание на една от транзакциите…

Чети нататък