Най-голямата престъпна схема за обмен на виртуални валути

  • През април агент под прикрие създава профил в Liberty Reserve, борса за търговия с виртуална валута в Коста Рика. Той използва като псевдоним “tostealeverything,” (даоткраднавсичко) и въвежда адрес “123 Fake Main Street”. Успява да прехвърли много LR (валутата на борсата) от своята сметка към друга агентска сметка, като вписва като основание на една от транзакциите „за кокаин”. Тази история описва „Файненшъл таймс” в статия за това колко е лесно да се прехвърлят престъпни пари. Ако ви интересува какво е станало с основателите на тази борса – повечето са арестувани на 24 май и са заплашени от 20 години затвор.
  • Арестите идват след като регулаторите изразиха опасения за използването на виртуални валути като биткоин. Малко преди затварянето на Liberty Reserve, Департаментът за отечествена сигурност прихвана банковите сметки на най-голямата борса за биткоини, тъй като собственикът й не се е регистрирал правилно.

    Когато властите нахлули в дома на шефа на тази борса в Сан Хосе, Коста Рика, те отнели не само компютърни файлове, но и три ролсройса, един ягуар и един мерцедес. Това не е първи сблъсък с правосъдието за него. Според обвинението „банката на черния пазар” е извършила 55 млн. транзакции и е изпрала 6 млрд. долара през шестте години дейност.

    За да се отвори сметка там  са необходими само име и адрес, а документите не се проверяват. Liberty Reserve налага такса от 1% за всеки трансфер, а потребителите могат да добавят такса за поверителност от 75 цента, ако искат да скрият номера на сметката си.

    За да избегнат хартиени следи, които биха довели до истинските потребители  Liberty Reserve разчита на трети страни („обменители”) , които извършват транзакциите между борсата и клиентите. Няколко предварително одобрени такива обменители, включително MoneyCentralMarket и AsianaGold, са собственост на обвиняеми по различни дела. Те са разположени в по-слабо регулирани страни като Малайзия, Русия и Нигерия и работата им е да конвертират реални долари във виртуални. За това се плаща такса от 6%. След като бъдат изпрани и търгувани като LR, парите могат отново да бъдат конвертирани от „обменителите”.

    Въпросната компания вече е част от дело в САЩ, по което 8 души са обвинени в кражба на 45 милиона долара от банкомати в Ню Йорк чрез откраднати номера на банкови карти. Още в края на 2011 г. финансовото министерство на САЩ е отправило предупреждение да не се прави бизнес с фирмата. Те вземат мерки, като трансферират пари в Кипър, Хонконг, Мароко, Китай, Испания и др. Но примката се затяга, за да се стигне до арестите.[fb_button]