Бурни промени протичат във фирмите около мажоритарния собственик на Корпоративна ТБ Цветан Василев, докато вложителите на банката протестират, одиторите четат досиета, а БНБ пише прессъобщения.

Много от тези промени започнаха след юлското писмо на осем управителя на различни компании, свързвани с Цветан Василев, които се разграничиха от него – Бисер Лазов, Теодора Танева, Иван Стойков, Людмила Петрова, Албена Андреева, Венета Николова, Емил Галов и Тихомир Иванов. Според писмото Василев лично е одобрявал кредитите за многобройните свързани фирми, а те само са подписвали. Като управители и членове на управителни съвети са били записани повече от 200 души в общо 120 дружества. Лазов и Танева са свидетели на прокуратурата в делото за 206-те милиона, които се оказа, че са били предадена на „Бромак” срещу разписка, на която е фалшифицираният подпис на Стойков. Бисер Лазов има определяща роля (виж по-нататък).

Цветан Василев е успял да смени някои от разбунтувалите се директори през последния месец. В други случаи компаниите, част от които са само посредници в усвояването на кредити, вече излизат извън орбитата на Василев. В няколко случая тези промени се оспорват в съда или дружествата сами са поискали запор на активите си.

Начело на „Бромак”, еднолична собственост на Василев, вече е Здравко Босаков, който замени Иван Стойков.

“Мел Финанс”, което е акционер в ЗАД „Виктория”, също е променило управлението. На мястото на Бисер Лазов за изпълнителен директор на 7 юли е избран френският гражданин Жоел Мурсия. Това дружество се води собственост на Сефинко Холдинг от Швейцария, така че промяната е минала лесно.

„Сайга Консулт“ (дружеството, което наложи запор на акциите на Про Нюз на Венелина Гочева) е със сменен собственик от 14 август – ден след запора. Иво Манчев е прехвърлил дяловете си на Георги Караиванов от Симеоновград. Адресът се мести на „Цар Борис ІІІ” 159 (адрес, използван някои компании, за които вече се признава, че са свързани с Василев). Караиванов участва в управлението и на „Афлик”.

„Афлик” – едно от възловите дружества в бизнес схемите около КТБ, е с ново управление, като начело застава Едуард Милано. Той е австралийски гражданин, съдружник на Здравко Босаков в ЧИБ Кетъринг и Барбелло. Под името Едуард Миланов той е собственик и на „БГ Корпорейшън” от 2010 г. (фирмата, която е кредитирала „Обединени свободни медии”).

На 22 август са вписани и промени за „Кен Трейд”, притежавано от кипърската „Трелекс“, а преди това от „Бромак“. На мястото на Людмила Петрова и Теодора Танева, които са от осмината директори, разграничили се от Василев, и Веска Зарева, са вписани Здравко Босаков, Веселин Бушев и Бойко Таков. „Кен Трейд“ притежава „Хидроенергийни проекти“, а заедно с „Глобални пътни системи“ – „Глобал Юниън“.

Друго възлово дружество – „Ареском”, също е преминало под управлението на Бушев. То притежава “Си Ди Мениджмънт” ЕООД и “Билдинг Рисорт” ЕООД (чието управление той също е поел през август). Бушев е придобил и „Риъл естейт проджектс“.

„Рема Трейд” остава в орбитата на Василев и наскоро е променила адреса си на „Цар Борис ІІІ” 159 (където са много фирми на „Бромак“). Едноличен собственик остава Васил Дойчев. Това дружество притежава „Корси Маунтин“ и 50% от „Телиш“ АД.

При „Вивес” обаче е имало неуспешен опит за отстраняване на Венета Николова като шеф. Тя е от осмината управители на фирми, свързани с Цветан Василев, които подписаха в началото на юли писмото срещу него. На 1 август на заседание останалите двама членове на СД са решили вместо нея да изберат за изпълнителен директор Александър Цветков. Тя обаче е изпратила писмо, в което твърди, че не е получила покана за участие в заседанието. На това основание вписването е спряно.

“Вивес” контролира редица предприятия заедно с „Рема Трейд“, вкл. „ТЦ ИМЕ Вест”, и има значителен дял в „Глас Индъстри”, през което минават инвестициите на Василев в стъкларската индустрия на Сърбия.

Не са вписани промени при „Дивал 59“, собственост на Емил Галов – друг от подписалите писмото.

Най-голямата загуба за Василев засега е ТЦ-ИМЕ АД, една от най-важните фирми в бизнес империята. За нея има искане за откриване производство за несъстоятелност от „Сиболе Сървисиз Лимитид“ (собственик на „Техноекспортстрой – бивш участник в консорциума за строителство на „Южен поток”). В едно много оспорвано решение съдия Румана Ченалова назначи временен синдик в ТЦ ИМЕ и наложи запор на сметките му, както и свързаното с него дружество от Британските Вирджински острови EFV (виж карето накрая).

Офшорката  ЕFV контролира друго възлово дружество –  “Хедж Инвестмънт”, което има дялове във Велдер БГ и Кемира. Преди е било собственик на „Синектик” (виж по-нататък).

Като резултат от назначаването на синдик в EFV на 31 юли Бисер Лазов е избран за изпълнителен директор на „Кемира“ от съвета на директорите на Хедж (решението е с подписа на Албена Андреева, която е сред осемте, разграничили се от Василев). Представител на основния акционер ЕFV в „Хедж“ е била Венета Николова от „Вивес“, показва един от протоколите. Решението е важно, тъй като „Кемира” е мажоритарният акционер на оръжейните заводи „Дунарит”. Именно те се оплакаха заради блокиран акредитив на значителна стойност в КТБ.

Има разместване сред строителните фирми, групирани около няколко фирми от семейството „Евробилд“ и  „Инфраструктурна компания“, но е трудно да се определи кой взема превес. Самата „Инфраструктурна компания“ (за проектите й вижте тук) е собственост на Валери Карадачки, който е участвал и в други дружества, гравитиращи около Цветан Василев, а тази година е вписан заедно с Иван Мирински (Водстрой) за управител на „Еврохидросистеми“.

На 7 август с решение на собственика, подписано от Юлия Илиева, за управител на едно от дружествата в този клъстер фирми – „Синектик” е назначен Бисер Лазов вместо Виктория Иванова. Преди да бъде сменена обаче Иванова е назначила Лазов начело и на „Аквафинанс”. „Синектик” притежава „Аквафинанс”, което пък държи „Евробилд 2003”, което притежава „Пътстрой – Пътища”. Евробилд 2003 се управлява от Тихомир Иванов (последният от разграничилите си директори), вписан като такъв на мястото на Теодора Танева в седмицата, когато бе затворена КТБ.

Завръщането на Бисер Лазов начело на някои от важните фирми на Цветан Василев е показателно. Новите му назначения са след писмото и съвпадат с факти, предполагащи промяна на контрола в съответните фирми.

Споменатата Юлия Илиева е собственик на „Юлинор”, което поиска несъстоятелност, за да запази акциите си в „Петрол”. То притежава още „Евробилд проект“,  което на свой ред държи  „Интегрирани пътни системи” (ИПС) и споменатото вече „Синектик” . Заедно с „Инфраструктурна компания” и още няколко фирми ИПС извършва ремонта на „Цариградско шосе”. „Евробилд Проект” пък сключи договор за цесия с КТБ за някои от вземанията на банката от стъкларския завод „Рубин” (в несъстоятелност)

Илиева не е сред подписалите писмото срещу Василев и нейната позиция не е ясна. На 18 юли тя е присъствала като секретар на събрание на „Глобални пътни системи” (собственост на ИПС), което излъчва като изпълнителен директор лоялния на КТБ Веселин Бушев.

„Глобални пътни системи“, заедно със „Сагара Трейд“ притежават „Планасат“ – сателитната станция в с. Плана, която се отдели от НУРТС и е ключов актив. Макар че „Сагара“ още се управлява от Босаков, проблемите с ТЦ-ИМЕ може да се отразят в това дружество.

Както вече писахме, сериозни процеси протичат във връзка с „Петрол„, което преминава под управление на Гриша Ганчев. Наличните данни не позволяват да се прецени дали Ганчев, който преди си партнираше с Василев, играе за своя сметка.

>>Битката за наследството на Василев достигна „Петрол“

Освен фирмите, свързани с дистрибутора на горива, промени има и при „Ауто Инвестмънт“. Там собственик става сръбската гражданка Славица Стоянович, поемайки дела от Драголюб Симонович, който е притежавал дружеството едва няколко дни. „Ауто Инвестмънт“ има миноритарен дял от „Литекс Моторс“ и „Глас Индъстри“

Доста необичайна е  промяната при „Акванада”, където наскоро за директор е избран Адел Фатах, бежанец от Алжир, регистриран в лагера в Свиленград. Новият собственик на Акванада – Горан Ристович, е с паспорт, издаден от РПУ Самбор, както и новата собственичка на „Ауто Инвестмънт“.

Както пише в статията за „Петрол“, някои от вписванията свързват дружествата на Гриша Ганчев и с „Карне-М“ – дистрибутор на вестници, което също е обект на преструктуриране.

От всичко дотук следва, че Василев рискува да загуби контрола върху ключови инвестиции в недвижими имоти, строителни фирми, по всичко личи и „Дунарит“. Под въпрос е чий е контролът над „Петрол“, но неяснотите са традиция при това дружество.

 Делото ТЦ ИМЕ и скрития търговец

През юли съдия Румяна Ченалова назначи временен синдик както на ТЦ-ИМЕ, така и на „Интернешънъл Файненшъл Венчърс” (EFV), Британски Вирджински острови и запорира банковите им сметки по искане на „Сиболе“.

На 2 юни 2014 г. ТЦ-ИМЕ, управлявано от Теодора Танева, е прехвърлило на „Сиболе” вземането си от „Интернешънъл Файненшъл Венчърс” (EFV), Британски Вирджински острови на стойност 14.5 млн. евро по договор за поръчка от 2012 г. То е резултат от договор, чрез който „Техноекспортстрой“ е възложил на ТЦ-ИМЕ да идентифицира потенциални инвестиционни възможности, а EFV да осигури придобиването на 50% от капитала на кипърското дружество „Haggarli Investments Ltd.“*

В определението се посочва, че ТЦ ИМЕ според отчета си „осъществява предимно финансова дейност по кредитиране (предоставяне на заеми), както и получава съществени по размер заеми от трети лица, въпреки разпоредбите на ЗКИ, според които само лицензирани финансови институции могат да привличат и съответно да отпускат заеми (да кредитират) по занятие (като кредитирането се осъществява приоритетно с привлечените средства). През 2012 г. това дружество отчита задължения по получени търговски заеми в размер на 157.2 млн. лева, а вземанията по предоставени търговски заеми и други вземания са в размер на 381.8 млн. лева. Събирайки активи и пасиви, съдия Ченалова прави умопомрачителния извод, че общият оборот от тази финансова дейност е над половин милиард лева. „ТЦ-ИМЕ се явява скрит (прикрит) търговец, който не извършва оперативно търговска дейност, осъществява печалби чрез дейността на други лица … под формата на финансиране и получаване на финансовите изгоди (като пряк паричен поток и като лихвите по предоставените заеми”, според определението на съда. „Във връзка с процесната сделка вторият ответник (ЕFV) при сключването на неизпълнения и впоследствие прекратен Договор за поръчка с „Техноекспортстрой” ЕАД е действало като явен търговец по смисъла на чл. 609 от ТЗ, докато скритият съучастник, който прикрива своята дейност (касае се за изключително мащабна по своя характер търговска сделка) чрез неплатежоспособния длъжник е именно ТЦ-ИМЕ”.

* Става дума за Haggarly Investments Limited, поделение на Alegro Capital и свързано със сделката за ТВ7

Прочетете още: Пощенските кутии вещаят труден изход за КТБ