НАП проверява произхода на средствата, с които са финансирани последните сделки на депутата от ДПС Делян Пеевски, съобщиха няколко медии, сред които и БНР. Новината дойде след непотвърдената официално информация от четвъртък, че на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган и на Пеевски им е забранено да влизат в Турция. Турски медии свързаха забраната с контрабанда на цигари.

Делян Пеевски е собственик на 90% от капитала на „НСН инвестмънт“, които придоби на 18 август от майка си Ирена Кръстева. Именно чрез това дружество се планира покупката на дела на Едоардо Миролио от 50% от „Техномаркет“, както и на активите на „Химко„.
„НСН Инвестмънт“ ООД има 100% други три дружества – „Табако Инвестмънт“ ЕООД, „Комсо Табако“ ЕООД,, „Десентиа България“ ЕООД. Първото дружество притежава 5% от „Булгартабак“, а чрез другите две депутатът заяви интерес към „Юрий Гагарин“.

Делян Пеевски и Ирена Кръстева притежават и “Балканска Медийна Компания“ АД, в което си поделят по 50%.
Тя на свой ред е едноличен собственик на капитала на следните дружества:
1. „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД, която притежава:
– „Монитор“ ЕООД;
– „Телеграф“ ЕООД;
– „Експрес БГ“ ЕАД;
– „Пресмаркет“ ЕООД;
– „Компакт – Меридиан“ ЕООД;
– „Политика днес“ ЕООД;
„Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД притежава 50 % от капитала на „Издателска къща Борба“ АД.
2. „Престрафик“ ЕООД
3. „Пресмаркет 1“ ЕООД
4. „Балра“ ЕООД
5. „СИ ДИ Дивелопмънтс 1“ ЕАД
6. „ДАМ“ ЕООД

Двамата имат по 50% и от „Био Уотър Инвестмънт“ ООД и „Био Уотър“ ООД, които също като НСН са нови компании.

Също така неотдавна Пеевски легализира и миноритарен дял в „Булгартабак“.

От декларациите му по Закона за конфликт на интереси стана ясно, че той притежава още компаниите Intrust Ltd, Redwood Capital Ltd и Uno de senso Group Ltd, а в началото на тази година е придобил и 100% от компанията Richi International Ltd.

Проблемът е, че доходите му, поне декларираните пред Сметната палата, не са достатъчни. Но това е пречка за миналите придобивания, докато текущите и бъдещи сделки вероятно ще бъдат оформени като финансирани със заем. Но ако кредиторът е българска банка и отпусне няколко милиона на компания без история и без активи каквато е НСН, това би трябвало да предизвика интереса на Банков надзор. Възможно е затова да са чуждестранните компании.