Над 380 млн. долара са били изнесени от България в сметки в швейцарското поделение на HSBC, показа международно разследване. Имената на държателите на сметките не се разкриват, но това може да направят българските власти.
Всъщност именно твърдението, че службите в България са наясно с тази информация, е най-съществената новина в разследването на журналистите, известно като Суислийкс. То потвърждава съмненията в скритите механизми на упражняване на властта. Френските данъчни органи, които през 2008 са получили данните от информатор, твърдят, че са ги предоставили на всички заинтересовани страни.
Международният консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) съвместно с френският Le Monde започна да публикува данните от изтекли файлове на швейцарското поделение на HSBC и неговите клиенти от 200 страни.
Според данните за България 74 лица и организации, притежаващи сметки в швейцарския клон, се свързват с нашата страна. От тях 11% (осем човека) имат българска националност и паспорт.
Най-голямата сметка е на 264 млн. долара, останалите са до 30 млн. долара.
Общо 264 са „българските” сметки, най-много са открити през 1997 г. Данните показват обаче, че първите сметки са открити преди падането на комунизма.
Данните идват от три типа вътрешни банкови файлове. Единият засяга клиенти и техните частни сметки в швейцарския клон от 1988 до 2007 г. Друг показва максималните суми в клиентски сметки от 2006 до 2007 г. Третият са бележки за клиентите и разговори с тях, проведени през 2005 г. В сметките има повече от 100 млрд. долара – от 12.6 млрд. долара, които се водят на името на държавни институции във Венецуела до нулеви сметки.
Сред цитираните от медиите имена са мароканският крал Мохамед Шести и кралят на Йордания Абдула Втори, актрисата Джоан Колинср италианският състезател по мотоциклетизъм Валентино Роси, много лица, свързани с руския икономически елит.