В понеделник в 21 часа Международният журналистически консорциум пусна за широката публика имената на фирмите от Досиетата от Панама. Новината бе шумно отразена, но тези, които са очаквали да видят български политици или големи разкрития, са останали разочаровани.
Публично достъпна е само търсачката – по име на компания, по посредник/агент, акционер или бенефициент, както и по адрес. Досега тази информация бе достъпна само до около 370 журналисти.
Не са публикувани обаче 11-те млн. документа, които бяха предоставени на “Зюддойче цайтунг” и чрез него на консорциума. Не са публикувани и лични данни, така че не може да се елиминира рискът от съвпадение на имена.
Търсачката съдържа и данни от Офшорлийкс, разкрити през 2013 г.
Филтърът показва 50 компании, свързани (неясно как) с България. Ако се търси на популярни у нас фамилни имена, излизат и други хора, които, съдейки по презимето, са българи, не не са свързани с държава (Например, Христов, Димитров).
Включени са и 117 лица, свързани със страната ни, в това число вече обявените от „24 часа“ като Евгения и Николай Баневи и шефът на ББР Билян Балев, който е регистрирал офшорка, за да си купи яхта. Сред новите имена са Николай Китов, акционер в „Техномаркет“, Павел Езекиев, шеф на NEVEQ и адвокат Тодор Табаков.
Множество компании имат адреси в София и значителна част от тях са офшорки на китайски граждани. Те са посочвали като регистрационен адрес адвокатски кантори, например, има много лица с офиси на столичната ул. Алабин, а някои директно са се позовали на адвокат Тодор Батков.
Търсенето е затруднено, тъй като много от посочените лица не могат да се идентифицират категорично само по име.
По-интересни резултати се получават не със сляпо търсене на съответствие с България, а с търсене на конкретни лица, които крият големи корпоративни тайни.
Една от най-емблематичните фигури – Георгиус Георгиу присъства широко в данните, изтекли от „Мосак Фонсека“, но са необходими допълнителни проверки дали не е съвпадение на имена (Той е непряк собственик на „Юлен“ и бе свързан от Биволъ с много заеми за ПИБ.)
Освен това тук е и офшорката „Сиболе Сървисиз„, свързана с КТБ. Според списъците тя е собственост на Intercon Limited, заедно с още 31 дружества. Друг нов играч, свързан с банката – Viafot, дружеството, което наскоро придоби залога на Едоардо Миролио върху Дунарит, също е в списъка. То е собственост на две компании с адрес в Бристол. Всички посочени дружества са регистрирани от Consulco International и много са свързани с ОАЕ.
Няма данни за InterV, важно дружество във веригата на собствеността на БТК. Но се показва Empreno, чрез което Дмитрий Косарев се заяви за собственик на БТК. Според данните от панамските досиета Empreno e свързано с Пиер Луврие, но може данните да не са актуализирани. Документите за Луврие също са интересни, но няма как да ги видим.
Не се намират данни за Livero и TGI Middle East – свързани със собствеността на Булгартабак. От регистъра в Лихтенщайн обаче знаем, че Livero е в ликвидация.
Повече информация за посочените дружества би следвало да се очаква от „24 часа“, който единствен има пълен достъп до информацията. Без останалата част от данните не би могло да се правят заключения дали тези имена, които излязоха, заслужават порицание (регистрацията на офшорка сама по себе си не е незаконна). Нито пък може да се снеме подозрението от политиците в България – защото е по-вероятно тези, които имат какво да крият, да не се афишират като собственици.
