Етикет: ЗМИП

23
апр.

Важни промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари

БНБ

Вътрешните правила за предотвратяване на изпирането на пари няма да се изпращат на ДАНС, но трябва да са на разположение при проверки….

05
мар.

ЗМИП налага нови изисквания за рискови клиенти

ЗМИП

Законът за мерките срещу изпиране на пари, който влезе в сила от март 2018 г. и неговият правилник, публикуван през януари 2019…

22
фев.

Парламентът склони на промяна в ЗМИП

След среща на адвокати, протестиращи срещу новия Закон за мерките срещу изпиране на пари, с председателя на парламента Цвета Караянчева и шефа…

08
ян.

Фирмите ще обявяват действителния си собственик

пране на пари

В Държавен вестник, бр. 3 от 8 януари е публикуван приетият с голямо закъснение Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу…