Етикет: ЗМИП

26
юли

Златните паспорти и ПФК на прицел за пране на пари

пране на пари

Държавите, които предлагат гражданство срещу инвестиции или т. нар. златни паспорти, са длъжни да затегнат допълнително мерките срещу изпиране на пари, става…

11
юли

Типология на изпирането на пари

пране на пари

Какви са най-често срещаните схеми на изпиране на пари – в годишния доклад на ДАНС. Агенцията е наложила редица глоби на банки, заложни къщи и нотариуси. Най-често – за неизвършена идентификация.

02
юли

Правителството прие част от забележките към ЗМИП

пране на пари

Работната група за последните изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари е приела част от препоръките към законопроекта, транспониращ Петата…

06
юни

Нови промени в ЗМИП добавят още задължени лица

пране на пари

Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари се разширява, а на действителните собствени на юридическите лица, регистрирани…

03
юни

Много компании скриха действителните си собственици

Бизнесмен

На 31 май изтече срокът за заявяване на действителни собственици на учредените в България юридически лица и други правни образувания според изискванията…

22
май

Внимание: деклариране на действителен собственик

Много хора са останали с грешно впечатление от последните изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, направени чрез преходните разпоредби…