Етикет: ЗМИП

11
юли

Типология на изпирането на пари

пране на пари

Какви са най-често срещаните схеми на изпиране на пари – в годишния доклад на ДАНС. Агенцията е наложила редица глоби на банки, заложни къщи и нотариуси. Най-често – за неизвършена идентификация.

02
юли

Правителството прие част от забележките към ЗМИП

пране на пари

Работната група за последните изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари е приела част от препоръките към законопроекта, транспониращ Петата…

06
юни

Нови промени в ЗМИП добавят още задължени лица

пране на пари

Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари се разширява, а на действителните собствени на юридическите лица, регистрирани…

03
юни

Много компании скриха действителните си собственици

Бизнесмен

На 31 май изтече срокът за заявяване на действителни собственици на учредените в България юридически лица и други правни образувания според изискванията…

22
май

Внимание: деклариране на действителен собственик

Много хора са останали с грешно впечатление от последните изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари, направени чрез преходните разпоредби…

16
май

Милена Рибарова

Милена Рибарова има богат опит, като в продължение на повече от 20 години се е занимавала с ръководството на проекти, цифровизацията на…