Етикет: ЗМИП

12
мар.

Промени в Правилника за ЗМИП

пране на пари

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, чието публикуване се очаква на 13 март….

09
ян.

Важни новини във връзка със ЗМИП

пране на пари

Публикуването на Националната оценка на риска от изпиране на пари задейства сроковете за вътрешните правила по ЗМИП. Кои сектори и дейности съдържат…

02
дек.

Кои са основните промени в ЗМИП – 2 част

пари

Продължаваме темата за промените в ЗМИП Електронна идентификация Чл. 53 се отнася до идентификацията на клиента, като неговата ал. 7 допуска това…

26
ное.

Какви са основните промени в ЗМИП?

пране на пари

В средата на ноември парламентът прие окончателно промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които са изключително важни с оглед…

21
сеп.

Някои облекчения по ЗМИП

пране на пари

Някои изисквания на ЗМИП ще бъдат облекчени, става ясно от подготвения доклад за второ четене на промените в закона, които бяха внесени…

26
юли

Златните паспорти и ПФК на прицел за пране на пари

пране на пари

Държавите, които предлагат гражданство срещу инвестиции или т. нар. златни паспорти, са длъжни да затегнат допълнително мерките срещу изпиране на пари, става…