Етикет: ЗМИП

16
ное.

Стеснява се кръгът на задължените лица по ЗМИП

пране на пари

Законопроект за промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, предложен за обществено обсъждане, намалява кръга на лицата, които са задължени…

12
сеп.

Какви са последиците от оценката на риска по ЗМИП

пране на пари

Както е добре известно, задължените лица по чл. от ЗМИП (с изключение на ЮЛНЦ с годишен оборот под 20 000 лева) трябва…

18
авг.

Мерките срещу изпиране на пари: шест трудни стъпки

На 21 август изтича срокът за привеждане в съответствие на вътрешните правила, чрез които задължените лица по Закона за мерките срещу изпиране…

03
юли

Лицата, които обменят биткойн, се регистрират в НАП

Лицата, които обменят биткойн и доставчиците на портфейли, имат два месеца за регистрация в НАП. Това става ясно от проект на наредба…

19
юни

Защо ЗМИП затрудни откриването на сметки на чужденци

Проблемът с откриването на сметки на дружества с чуждестранни собственици, както и на чуждестранни граждани след влизането в сила на изискванията на…

22
май

Новият срок по ЗМИП е 21 август

пране на пари

Срокът за вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) изтича на 21 август 2020 г.