Етикет: ЗМИП

20
юли

Нов регламент и директива срещу изпирането на пари

На 20 юли 2021 г. ЕК публикува пакет от законодателни предложения, които сериозно променят законодателството срещу изпиране на пари. Той включва четири…

03
юни

Какви са последиците от санкциите срещу Божков и Пеевски

пране на пари В един ден финансовото министерство на САЩ и Държавният департамент огласиха два вида санкции, насочени срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков,...
17
мар.

Нови регулации, бр. 11

В броя: НАП публикува предварително попълнените декларации Важни разяснения от КЗЛД Тълкувателно решение на ВКС относно подкупите [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,5,8,7″ ihc_mb_template=”1″ ]…

23
фев.

Нови регулации, бр. 8

регулации

В броя: Наредба Н-18 се очаква в ДВ ЗМИП на второ четене 90 дни признат неплатен отпуск АКЦЕНТИ Остават броени дни до…

02
фев.

Нови регулации, бр. 5

регулации

В броя: Мащабни промени в ЗУТ ВАдвС атакува ЗМИП и обратното действие на абсолютната давност Промените в ЗЗК са в парламента[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show”…

18
ян.

Обзор на съдебната практика по ЗМИП

пране на пари

Законът за мерките срещу изпиране на пари в сила от 2018 г. съществено разшири изискванията към задължените лица, особено по отношение на…