Етикет: AML

11
юли

Типология на изпирането на пари

пране на пари

Какви са най-често срещаните схеми на изпиране на пари – в годишния доклад на ДАНС. Агенцията е наложила редица глоби на банки, заложни къщи и нотариуси. Най-често – за неизвършена идентификация.

23
авг.

Четвъртата и петата директива срещу изпиране на пари

пране на пари

През март парламентът прие изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, който въвежда в българското законодателство четвъртата директива на ЕС….

24
юли

Водещи експерти разясняват закона срещу пране на пари