Етикет: изпиране на пари

20
юли

Нов регламент и директива срещу изпирането на пари

На 20 юли 2021 г. ЕК публикува пакет от законодателни предложения, които сериозно променят законодателството срещу изпиране на пари. Той включва четири…

24
сеп.

Досиетата FinCEN: Трилиони долари и българска връзка

Големите банки по света са позволили изпиране на пари за трилиони долари, показват данни на международния консорциум на разследващи журналисти, разпространени чрез…

12
мар.

Промени в Правилника за ЗМИП

пране на пари

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари, чието публикуване се очаква на 13 март….