Описание
ЗМИП НА ПРАКТИКА e електронно издание, което систематизира изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, правилника и други актове. Съдържа разяснения, практически примери, списъци и препратки. Отразени са указанията на САД ФР на ДАНС. Включени са необходими формуляри за попълване на клиентските досиета.
149 страници
Начин на плащане – с банков трансфер (виж по-долу). Файлът се изпраща по електронна поща след отразяване на плащането.
В него ще намерите отговорите на въпроси като:
- – Как се определя и потвърждава действителен собственик?
- – По какво установяване на делово взаимоотношение се различава от случайна сделка?
- – Специализирани служби и как се разпределят отговорностите на мениджмънта
- – Как се извършва идентификацията и проверката на нов клиент и представляващ клиента, съответно на действителен собственик?
- – Кога се прави опростена проверка?
- – Какви са мерките за разширена комплексна проверка?
- – Какво трябва да знаем за санкционните списъци?
- – Какво да се прави при отношения с видни политически личности и свързани с тях лица?
- – Кои са видните политически личности в България?
- – Какви са критериите за съмнителни операции и клиенти?
- – Как следва да се направи оценката на риска?
- – Как се определя рисковият профил на клиента?
- – Какво включват вътрешните правила?
- – Всички случаи, когато се изискват уведомления към ДАНС
- Какви са последиците от санкционните списъци на OFAC?
Последна актуализация – юли 2021 г.
Отзиви
Все още няма отзиви.