Описание
Уебинарът представлява продължаващо обучение по смисъла на ЗМИП.
Той е насочен към представители задължените лица по ЗМИП, които изпълняват вътрешния контрол по приложението на закона и ППЗМИП, или персонал, зает пряко с идентификацията и проверката на идентификацията на клиенти и действителни собственици на клиенти, както и към консултантски компании, които имат по-широк интерес към темата. Ще бъдат обобщени често възникващи въпроси в практиката, актуализацията на клиентските досиета, новите насоки на FATF и др.
Като втора тема ще бъдат разгледани изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, която трябваше да бъде транспонирана в българското законодателство до 17 декември 2021 г.
Дата: 16 февруари, сряда, 10:00 часа
ZOOM
Програма на обучението по ЗМИП
Предварителна програма
10:00-10:10 часа – Откриване.
10:10-11:00 часа – Нови моменти в прилагането на ЗМИП.
Екип на САД ФР на ДАНС
11:00-11:30 часа – Въпроси и отговори
11:30-11:45 часа – Почивка
11:45-12:30 часа – Изискванията на на Директива (ЕС) 2019/1937 от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения.
Петър Боюклиев и Станислав Анков, „Йорданова, Ризова и съдружници“
12:30-12:45 часа – Въпроси и отговори
Участниците получават линк за достъп до ZOOM след извършено плащане и непосредствено преди събитието.
Цената включва: достъп до събитието, предварителни материали* (изпращат се по имейл ) и електронен сертификат за проведено обучение на името на организацията (задълженото лице по ЗМИП).
Отстъпка (7%) за двама и повече записали се се получава с код 7plus
Отзиви
Все още няма отзиви.