ЗМИП и сигнализиране за нарушения

ЗМИП и сигнализиране за нарушения

45.00лв.

Уебинар на 16 февруари, 10 часа

Лектори: Екип на САД ФР на ДАНС;   Петър Боюклиев и Станислав Анков, Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“

За кого е предназначено: Представители на задължени лица по ЗМИП, лица, отговорни за нормативно съответствие, консултанти

Технически изисквания: Стабилна интернет връзка, предварително инсталиран Zoom. Тест на достъпа е възможен на 15 февруари, от 17 часа.

Цена: 45 лева (записване до 11 февруари, вкл.)

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Уебинарът представлява продължаващо обучение по смисъла на ЗМИП.

Той е насочен към представители задължените лица по ЗМИП, които изпълняват вътрешния контрол по приложението на закона и ППЗМИП, или  персонал, зает пряко с идентификацията и проверката на идентификацията на клиенти и действителни собственици на клиенти, както и към консултантски компании, които имат по-широк интерес към темата. Ще бъдат обобщени често възникващи въпроси в практиката, актуализацията на клиентските досиета, новите насоки на FATF и др.

Като втора тема ще бъдат разгледани изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, която трябваше да бъде транспонирана в българското законодателство до 17 декември 2021 г.

Дата: 16 февруари, сряда, 10:00 часа

ZOOM

Програма на обучението по ЗМИП

Предварителна програма

10:00-10:10 часа – Откриване.

10:10-11:00 часа – Нови моменти в прилагането на ЗМИП.

             Екип на САД ФР на ДАНС

11:00-11:30 часа – Въпроси и отговори

11:30-11:45 часа – Почивка

11:45-12:30 часа – Изискванията на на Директива (ЕС) 2019/1937 от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения.

             Петър Боюклиев и Станислав Анков,  „Йорданова, Ризова и съдружници“

12:30-12:45 часа – Въпроси и отговори

Участниците получават линк за достъп до ZOOM след извършено плащане и непосредствено преди събитието.

Цената включва: достъп до събитието, предварителни материали* (изпращат се по имейл ) и електронен сертификат за проведено обучение на името на организацията (задълженото лице по ЗМИП).

Отстъпка (7%) за двама и повече записали се се получава с код 7plus

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.