Бизнес тема: Новият закон за мерките срещу изпиране на пари

Бизнес тема: Новият закон за мерките срещу изпиране на пари

лв.89.00

Законът, който вече е в сила, предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ.

 

Налично

Описание

Тази конференция ще се проведе на 19 септември в Капитал Форт, София. Изискванията на новият закон за мерките срещу изпиране на пари ще представят водещи експерти от САД ФР на ДАНС и “Делойт България”.

Законът предвижда мерки за превенция на използване на финансовата система за изпиране на пари, извършване на комплексна проверка и идентифициране на действителния собственик на дружествата. Новият закон засяга много голям кръг лица – от банки, лизингови компании, инвестиционни посредници и застрахователи до политически партии, счетоводни къщи, брокери на имоти и ЧСИ.

Ако имате промо код, ще го добавите на следваща стъпка.

Още

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Privacy Preference Center