Бизнес тема: Новите правила срещу изпиране на пари

Бизнес тема: Новите правила срещу изпиране на пари

99.00лв.

Събитието е в комфортната зала Европа на Новотел София, бул. Цариградско шосе 115Н.
Теми:
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари
Деклариране на действителен собственик. Идентифициране на съмнителни операции и клиенти.

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Бизнес тема: Нови правила срещу изпиране на пари се проведе на 28 февруари в София с начален час 9:00 часа.

Следваща дата – 24 април

Предварителна програма

9:30 -10:50 часа Основни понятия. Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпиране на пари

10:50-11:00 Въпроси

Лектор: Димитър Цвятков, партньор в CMS Sofia.

11:00 – 11:20 Кафе пауза

11:20-12:05 Деклариране на действителен собственик

Лектор: Любомир Авджийски

12:05-12:50 Оценка на риска. Идентифициране на съмнителни операции и клиенти. Дискусионен панел.

С участието на: Диана Димитрова, CAMS (Acuris Risk Intelligence), Димитър Колчаков, Ръководител Съответствие (БАКБ), Симеон Петков, CAMS (IutePay) и др. Вижте повече

12:50-13:00 Отговори на въпроси

Ще се спрем и на декларирането на действителен собственик и други въпроси, свързани с идентифицирането на съмнителни операции.

Свържете се с нас на тел. 02 468 9115, ако имате въпроси.

Ако имате личен код за отстъпка, ще го добавите на следваща стъпка. Отстъпка 10% за двама участника – с код TWO. Още 10%, ако се регистрирате и за Бизнес тема: Промени в защитата на лични данни (код TWIN)

ВАЖНО: Участниците получават сертификат и протокол за проведено обучение, както и други материали за въвеждане в материята.

Попълването на имената на участниците  не е нужно. Регистрираме Ви само по номер на заявка и име на фирмата, на която издаваме фактура.

При успешна регистрация ще получите автоматичен имейл за потвърждение.

Седмица преди събитието ще получите код за достъп, чрез който ще ви открием в списъка, заедно с останалите указания, вкл. за предварителното задаване на въпроси.

Изпращаме електронна фактура след плащане. Фактури с мокър печат се получават по време на събитието.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.