Описание
Наборът документи включва:
- обяснителни бележки;
- специално разработени въпросници, одобрения, декларации и други формуляри за попълване на клиентските досиета и подпомагащи изготвянето на рисковия профил на клиента;
- формуляри, документиращи проверка на идентификацията;
- дневник за регистрираните сигнали за съмнения при изпиране на пари;
- план за обучения;
- формуляр за одобрение за встъпване или продължаване на делово взаимоотношение (незадължителен документ)
- формуляр за годишен преглед на Видни политически личности
- сравнителна таблица за необходимите декларации, събирани от клиенти и действителни собственици
- списък на високорискови държави по различни критерии
За пълнота са добавени формулярите, разработени от ДАНС (декларации – приложения към ППЗМИП и други формуляри, които са налични на сайта на агенцията – тук).
Документите са подходящи за предприятия, които се нуждаят от минимална индивидуализация с оглед спецификите на дейността. Не са подходящи за ЮЛНЦ, които не извършват комплексна проверка в общия случай.
Обърнете внимание, че този набор не изчерпва клиентското досие, което трябва да включва още копия от лични карти, документи, свалени от Търговски регистър и др. документи, представени от клиентите.
Наборът НЕ включва вътрешни правила, оценка на риска и рисков профил на клиента и др., които следва да се разработват индивидуално.
Наборът документи „ЗМИП на практика – формуляри“ не е извадка от наръчника „ЗМИП на практика„, а е допълнително разработен въз основа на него. Направени са допълнения под формата на обяснителни бележки и отделно разписана процедура за идентификация. Част от съдържанието съвпада с наръчника.
Начин на плащане – с банков трансфер
Отзиви
Все още няма отзиви.