ЗМИП на практика (наръчник, изд. 2021 г.)

Разпродажба!

ЗМИП на практика (наръчник, изд. 2021 г.)

25.00лв.85.00лв.

Дигитално издание.

От 2021 г. този продукт се предлага с едногодишен срок на актуализации, считано от първоначалната покупка. (Например, при покупка през юни 2021 г. получавате актуализации до юни 2022 г. При покупка през юни 2020 г., имате възможност да доплатите за актуализация.)

Последна промяна – юли 2021 г. Отразени са последните промени в ЗМИП, указания на ДАНС, списъците по закона „Магнитски“, проекта за нови регламенти и директива

Изчистване
Код: Няма Категория: Етикет:

Описание

ЗМИП НА ПРАКТИКА e електронно издание, което систематизира изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари, правилника и други актове. Съдържа разяснения, практически примери, списъци и препратки. Отразени са указанията на САД ФР на ДАНС. Включени са необходими формуляри за попълване на клиентските досиета.

148 страници

Начин на плащане – с банков трансфер (виж по-долу). Файлът се изпраща по електронна поща след отразяване на плащането.

В него ще намерите отговорите на въпроси като:

  • – Как се определя и потвърждава действителен собственик?
  • – По какво установяване на делово взаимоотношение се различава от случайна сделка?
  • – Специализирани служби и как се разпределят отговорностите на мениджмънта
  • – Как се извършва идентификацията и проверката на нов клиент и представляващ клиента, съответно на действителен собственик?
  • – Кога се прави опростена проверка?
  • – Какви са мерките за разширена комплексна проверка?
  • – Какво трябва да знаем за санкционните списъци?
  • – Какво да се прави при отношения с видни политически личности и свързани с тях лица?
  • – Кои са видните политически личности в България?
  • – Какви са критериите за съмнителни операции и клиенти?
  • – Как следва да се направи оценката на риска?
  • – Как се определя рисковият профил на клиента?
  • – Какво включват вътрешните правила?
  • – Всички случаи, когато се изискват уведомления към ДАНС
  • Какви са последиците от санкционните списъци на OFAC?

Последна актуализация – юли 2021 г.

Допълнителна информация

Избор

първоначална, актуализация

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.