Обучение по ЗМИП – 15 октомври

Обучение по ЗМИП – 15 октомври

88.00лв.

Семинар за прилагането на ЗМИП

Изготвянето на оценките на риска и вътрешните правила по ЗМИП остави множество въпроси и се откроиха трудности при практическото прилагане. Във връзка с това “Медийна лаборатория” ще проведе обучение за клиенти и други задължени лица на 15 октомври, четвъртък. Лекторите – Димитър Колчаков и Симеон Петков, имат дългогодишен опит, което e от значение, тъй като някои от разпоредбите на ЗМИП трудно могат да бъдат интерпретирани от експерти без практически опит в конкретната сфера. Подбрани са темите, които най-често създават трудности и носят най-голям риск за репутацията на задълженото лице и за налагане на санкции.

Предварителна програма за обучението на 15 октомври, четвъртък, 10:15-13,15 часа

10:15- 11:15 часа
Комплексна проверка: клиентски профил и клиентско досие. Набор от документи в клиентското досие. Подходи за идентификация на клиенти и действителни собственици.

11:15-11:40 Въпроси

11:40-12:00 Кафе пауза

12:00-13:00 часа
Рисково профилиране на клиенти. Връзка между рисков профил на клиент и оценка на риска на задълженото лице. Подходи при рисковото профилиране. Задължителни и препоръчителни оценъчни фактори за рисково профилиране.

13:00-13:15 часа
Въпроси и отговори

На 14 октомври, от 10 часа ще бъде проведена встъпителна сесия  за запознаване с някои общи понятия и тест (до 10:40 часа, само онлайн).

Изчистване
Код: Няма Категория:

Описание

Провежда се присъствено, в зала G-8. Онлайн провеждане, в Zoom

Лектори:

Симеон Петков, CAMS, CFE, консултант по мерки срещу изпиране на пари

Димитър Колчаков, ръководител на специализираната служба на БАКБ, консултант по AML и GDPR

Петков и Колчаков са били лектори и на предишни обучения по ЗМИП.

Петков и Колчаков

Симеон Петков и Димитър Колчаков

ЦЕНИ

Цена за присъствено обучение – 88 лева

Отстъпка за втори и трети участник – 10% (код TWO).

Цена при онлайн провеждане на семинара – 75 лева

Отстъпка за втори и трети участник – 50% (или обща цена – 112,50 лева за двама, 150 лева за трима). Издават се електронни сертификати на всеки посочен участник.

Място:

Зала G8 се намира на ул. Гладстон 8. Най-близка метростанция – “Сердика”. Провежда се с намален капацитет и мерки за дезинфекция.

Важно: В случай че епидемичната обстановка наложи ограничения, семинарът ще се проведе онлайн, като разликата в цените ще бъде възстановена на участниците.

Други комбинации

Цена за ЗМИП на практика (нашия електронен справочник) плюс такса участие в семинара за един човек – 128 лева

Цена за ЗМИП на практика (формуляри за МСП) плюс  такса участие в семинара за един човек – 108 лева.

ДДС не се начислява.

Ако избраната ценова комбинация не се визуализира, моля, изпратете текст в свободна форма на office@economix.bg

За други въпроси във връзка с цени и отстъпки – тел. 02 468 9115

За технически въпроси, моля, пишете на office@economix.bg

Допълнителна информация

Офлайн или онлайн

Присъствено

Онлайн

Онлайн

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.