ЗМИП – Основни изисквания

ЗМИП – Основни изисквания

39.00лв.

За кого е предназначено: Задължени лица от нефинансовия сектор

Технически изисквания: Стабилна интернет връзка, предварително инсталиран Zoom.

Това събитие е приключило. Можете да получите само запис от лекцията.

Изчистване
Код: Няма Категория: Етикет:

Описание

Уебинарът е предназначен за клиенти на Economix.bg и представлява встъпително обучение по смисъла на ЗМИП.

Той е насочен към управители на задължените лица по ЗМИП, които сами изпълняват вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП или определените от тях служители на висша ръководна длъжност, както и за персонал, зает пряко с идентификацията и проверката на идентификацията на клиенти и действителни собственици на клиенти. Ще бъдат обобщени често възникващи въпроси в практиката.

Програма:

  1. Въведение в ЗМИП: задължени лица и изисквания към тях; понятие за делово взаимоотношение; понятие за клиент (респ. бенефициент и дарител)
  2. Комплексна проверка – стандартна, разширена и опростена
  3. Видни политически личности
  4. Идентификация и проверка на идентификацията на ФЛ. В кои случаи? Допълнителна информация, която може да се включи във въпросника
  5. Идентификация и проверка на идентификацията на ЮЛ. Допълнителна информация, която може да се включи във въпросника
  6. Идентификация на действителен собственик и проверка на идентификацията.
  7. Съдържание на клиентско досие
  8. Въпроси и отговори

Преди  т. 5 ще има 5 мин. почивка. При наличие на въпроси сесията ще продължи до 13:00 часа. Един потребител има право на три въпроса, като се изключват строго индивидуални казуси.

До 3 февруари местата са запазени за абонати на сайта. След тази дата незаетите места ще се продават на цена 49 лева. ДДС не се начислява.

Издава се електронен сертификат за присъствено участие.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.