Бизнес тема: Практически проблеми на ЗМИП

Бизнес тема: Практически проблеми на ЗМИП

109.00лв.

Включва издаване на сертификат, протокол за проведено обучение и кафе пауза.

Изчерпан

Описание

Бизнес тема: Практически проблеми на ЗМИП ще се проведе на 8 май, от 14 часа в Новотел София, бул. Цариградско шосе 115Н, зала Бояна

Фокусът на това събитие е практическото прилагане на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари от основните задължени лица, а лекторите са експерти с богат опит.


Практически проблеми на ЗМИП

Предварителна програма

14:00-14:45

Идентификация и проверка на идентификацията на клиента, включително действителен собственик на капитала. Установяване на произхода на средствата.

Лектор: Димитър Колчаков, Ръководител отдел Нормативно съответствие и контрол и Председател на СС по ЗМИП, БАКБ

14:45-15:30

Оценка на риска на задълженото лице.

Оценка на риска и рисково профилиране на клиентите

Лектор: Симеон Петков, CAMS, IFSCO, iutePay

15:30-16:00

Кафе пауза

16:00-16:45

Практически подходи за внедряване на ЗМИП. Възможни конфликти (обвързване с други регулации). Текущ мониторинг. Отговорност на висшия мениджмънт

Лектор: д-р Елина Кърпачева, адвокат, основател на European Compliance Center

16:45

Въпроси и отговори. Разглеждане на предварително поставени казуси. Обсъждане на примерните правила.

ВАЖНО:

Участниците получават сертификат и протокол за проведено обучение (съответно за участника и за организацията, с цел документиране на изпълнението на плана за обученията), както и материал за въвеждане в материята (увод на наръчника „ЗМИП на практика“).

Попълването на имената на участниците  не е нужно. Регистрираме Ви само по номер на заявка и име на фирмата, на която издаваме фактура.

При успешна регистрация ще получите автоматичен имейл за потвърждение.

Преди събитието ще получите код за достъп, чрез който ще ви открием в списъка, заедно с останалите указания. При плащане, наредено по-малко от 48 часа преди събитието, моля, носете банково бордеро.

Изпращаме електронна фактура след плащане. Фактури с мокър печат се получават в края на събитието.

Това събитие е минало. Можете да се регистрирате за обучението с участието на експерти от ДАНС на 28 май.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.