Бизнес тема: Нови изисквания към мерките срещу пране на пари

Бизнес тема: Нови изисквания към мерките срещу пране на пари

109.00лв.

Това обучение на 28 май е с участието на експерти от ДАНС, Милена Рибарова от “Ърнст и Янг България”, Симеон Петков, CAMS.

Можете да добавяте места, докато броячът показва, че има наличност.

Цената включва една кафе пауза и издаване на сертификат. ДДС не се начислява.

ОТСТЪПКИТЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ С КОДОВЕ: TWO – за двама участника. GET 15 – за трима и повече участници с една заявка/от една организация (включително свързани лица)

Изчерпан

Категория: Етикет:

Описание

Тази конференция ще се проведе на 28 май, от 9,30 до 13,30 часа в Голямата зала на БАН, ул. ”15 Ноември” № 1 (вход откъм Народното събрание, колоните). В близост, на около 5 мин. има спирки на автобусния транспорт (спирка СУ), тролейбусния транспорт (спирка пл. Александър Невски) и Метрополитен. Най-близък паркинг зелена зона – в района на НСИ (виртуални табла).

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

За кого се отнася?

Законът засяга голям кръг лица – от банки, лизингови компании, обменни бюра и застрахователи до търговци на едро, възложители на обществени поръчки, счетоводни къщи, брокери на имоти, политически партии, спортни клубове, сдружения и фондации и ЧСИ, както и лица, които са длъжни да заявят вписване на действителен собственик (например, в случаите, когато той е чуждестранно юридическо лице). Изискванията към тях са завишени в сравнение с предишния закон. Това обучение е подходящо за представители на организациите, които вече са се запознали с основните изисквания на ЗМИП. Заедно с линка към системата за задаване на въпроси, в седмицата преди събитието участниците ще получат предварително на имейлите си и кратък материал с основните понятия по ЗМИП.

Както вече информирахме, срокът за актуализиране на вътрешните правила е удължен. Също така отпаднаха част от изискванията за вписване на действителен собственик.

Изискванията на променения закон за мерките срещу изпиране на пари ще представят водещи експерти от САД ФР на ДАНС, Милена Рибарова от EY, както и Симеон Петков, CAMS. Има възможност за предварително задаване на въпроси. Всеки участник има право на един въпрос и втори въпрос при достатъчно неизползвано време от останалите. Участниците получават сертификат. Експертите на ДАНС и EY не получават възнаграждение за участието си в това обучение. Предвидена е една кафе пауза.
Цената за регистрация в деня преди събитието е по-висока. При регистрация в последния ден се изисква да бъде представено банково бордеро.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на тел. 02 468 9115.

Ако имате промо код, ще го добавите на следваща стъпка.

Попълването на имената на участниците – физически лица не е нужно. Достъпът се осъществява с номера на заявката (от автоматичното потвърждение)

Имената на фирмите, които участват в обучението, ще бъдат предоставени на лекторите от ДАНС.

Моля, посочвайте МОЛ за издаване на фактура.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.