В: ЗМИП

20
ян.

ЗМИП и сигнализиране за нарушения

пране на пари

Възникналите трудности при прилагането на ЗМИП и новите насоки на FATF ще бъдат обсъдени на обучение, организирано от Медийна лаборатория ЕООД. Освен…

03
юни

Какви са последиците от санкциите срещу Божков и Пеевски

пране на пари В един ден финансовото министерство на САЩ и Държавният департамент огласиха два вида санкции, насочени срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков,...
09
май

Кои лица са видни политически личности по ЗМИП?

ДАНС публикува списъка на длъжностите, които се приемат за видни политически личности по смисъла на ЗМИП. Този списък детайлизира лицата по чл….