И курсът на златото е бил манипулиран

И курсът на златото (т. нар. London gold fix) също е бил манипулиран. Еталонът, който се използва от добивните компании, бижутерите и централните банки, за да оценят стойността на метала, е бил нагласян от банките, показа изследване, цитирано от Блумбърг.
Как и в случая с валутните манипулации, става дума за необичаен модел на търговия около 3 часа в Лондон, когато се определя фиксингът от петима от най-големите дилъри на злато. Това е знак за нечестно поведение твърдят професорът от Stern School of Business Роза Абрантец-Мец и Албърт Мец, управляващ директор на Moody’s Investors Service. Изследването предстои да бъде публикувано.
Професор Мец е автор на изследване за манипулацията на Либор-а през 2008 г., което съдейства за идентифициране на проблема, довел до глоби в размер на 5 млрд. долара за много банки – от Barclays до UBS.
Емпиричните данни показват изкуствени цени, което навежда на мисълта за коопериране между участниците.
Изследването е първото, което посява съмнения за манипулиране на съществуващата от един век котировка от страна на петте банки – Barclays, Deutsche Bank AG, Bank of Nova Scotia, HSBC Holdings и Societe Generalе.
Властите вече разследват редица други манипулации – от лихвените индекси до валутните курсове и петрола.
Пазарът на злато е на стойност 20 трилиона долара. Представители на London Gold Market Fixing – компанията, която администрира фиксинга и банките не са коментирали още. Ритуалът за определяне на ставка датира от 1919 г. Дилърите са се срещали в офиса на Ротшилд в Ситито, като са посочвали лихвения процент, вдигайки картички със знамето на Великобритания. Сега фиксингът се определя два пъти дневно чрез конферентни разговори в 10:30 часа и 15 часа Лондонско време. Те продължават около 10 минути, но могат да отнемат и един час.

Прочетете още – Провалът на ценовите еталони

Цените на петрола също се оказаха манипулирани

Петрол

Четирима големи търговци на пазара на петрол потвърдиха, че цените са манипулирани. Става дума за така наречения пазар на BFOE, който включва Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk. Някои от най-големите компании като BP , Statoil , Royal Dutch Shell заедно с Morgan Stanley са манипулирали пазара на петрол с марка Brent повече от десетилетие.
Петролът, добиван в Северно море се използва като бенчмарк за ценообразуването на суровия петрол и влияе върху определянето на цените на бензина .
През май Европейската комисия нареди разследване в офисите на няколко компании, включително Platts, BP и Shell. В САЩ се водят най-малко шест дела за манипулиране на цените. Освен това са установени опити за манипулиране на цените на руския петрол Urals.
Петловните компании и търговци на горива, които включват Trafigura Beheer BV и Phibro Trading , са предоставяни фалшива информация на агенцията за ценова информация Platts, показва делото, което се води в Ню Йорк. Цените са били вдигани или сваляни изкуствено с цел да се спочели от супови или фъчърсни сделки. Обвиняемите са използвали метод, наречен “spoofing” – подаване на поръчки, които влияят на пазара и по-късната им отмяна.
Това е един от най-малко прозрачните пазари, отбелязва Блумбърг. Пазарът на физически стоки, който включва и металите и селскостопанските стоки, е на стойност 5.7 трилиона долара годишно, и честно се доставките се уговарят чрез частни сделки. Сделките с акции и фючърси обикновено се извършват чрез фидически доставки.
Това е пореден случай на пазарна манипулация. През лятото започна и разследване на търговията с метали. Щатската комисия за енергийно регулиране, търговската комисия и комисията за търговия със стокови фючърси през последните три години проучват и други търговски практика на пазара на суровини, както и манипулативни сделки с електричество.
Миналата седмица стана известно, че регулатори от САЩ, Европа и Азия разследват някои от най-големите банки за манипулация на валутните фиксинги. Сред проверяваните са Royal Bank of Scotland, Barclays, UBS и Deutsche.
Миналата година Barclays се съгласи да плати $453 млн. за манипулиране на широко използвания бенчмарк за лихвените проценти – LIBOR= Общо 16 банки са обвинени в рамките на един от най-големите банкови скандали, а само преди дни ипотечният кредитор Fannie Mae поиска от девет големи банки обезщетение от 800 млн. долара за подправянето на лихвите.

Прочетете още
Стоковите борси след прегръдката с банките